Росфинмониторинг
-
Экономика
Росфинмониторинг рассказал о работе антиотмывочной системы в России
Антиотмывочная система России продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на включение в черный список ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе…
Подробнее » -
Экономика
Комитет ГД поддержал допуск Росфинмониторинга к данным системы «Мир» и СБП
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить с 1 сентября 2026 год доступ к…
Подробнее » -
Экономика
Госдума ужесточила контроль за финансовыми операциями ряда физлиц
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об…
Подробнее » -
Банки
В Росфинмониторинге пояснили, что может стать причиной блокировки счета
Клиенты, чье поведение отличается от обычного, например, когда они часто совершают денежные переводы или проводят операции на крупные суммы, нередко…
Подробнее » -
Финансы
Генпрокурор рассказал о создании базы цифровых следов кибермошенников
Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35-м заседании…
Подробнее » -
Финансы
ГД приняла проект о доступе Росфинмониторинга к данным системы «Мир» и СБП
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП)…
Подробнее » -
Экономика
Комитет ГД поддержал доступ Росфинмониторинга к данным систем «Мир» и СБП
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий Росфинмониторингу получить доступ к данным платежной системы «Мир»…
Подробнее » -
Мошенничество
Россиян предупредили о мошенничестве от имени межведомственных комиссий
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финмониторингу.…
Подробнее » -
Финансы
Нацелились на ваши деньги: какие переводы заблокирует банк
Столкнуться с отказом в переводе денег и даже блокировкой счета может не только тот, кто занимается противоправной деятельностью, но и…
Подробнее »