перевод средств
-
Финансы
Россиянам объяснили, чем грозят переводы от посторонних
Многие россияне относятся к неожиданным переводам от незнакомцев легко: деньги пришли — и хорошо. Однако с недавних пор принимать такие…
Подробнее » -
Финансы
Россиянам разъяснили изменения правил перевода денег с 1 апреля
С 1 апреля 2026 года вступает в силу приказ Минфина, меняющий порядок оформления денежных переводов. Новые требования в первую очередь…
Подробнее » -
Финансы
Как отвечать банку на вопросы о переводах, чтобы не заблокировали счет
О том, какие операции могут вызывать подозрения и как реагировать на запрос от банка, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра…
Подробнее » -
Банки
Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе
С 1 января банки усиливают поведенческий контроль в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Ключевая особенность новых правил в том,…
Подробнее » -
Финансы
Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной
Сигналом для углубленной проверки служат определенные пороги сумм, но это далеко не главный критерий, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса…
Подробнее »